«ο σιωπών δοκεί συναινείν», qui tacet consentire videtur (όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ιωάννης ΒΡΥΖΑΣ
δικηγόρος - Δρ Νομικής - ΔΜΣ Ποινικού Δικαίου
Βασ. Ηρακλείου 37-39
τηλ. 2310-238435 κιν. 6977-813733
Ε-mail : vryzas-1@otenet.gr
546 24 Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Έτσι θα παρακολουθούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Έτσι θα παρακολουθούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Εν μέσω κλιμακούμενων προσπαθειών από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, που αποτελεί τον υπ'αριθμό ένα παράγοντα που έχει δημιουργηθεί η "μαύρη τρύπα" στα έσοδα του κράτους, σχεδιάζει την κατάθεση στη Βουλή ενός σχεδίου νόμου για τη διασύνδεση των ελεγκτικών υπηρεσιών με το τραπεζικό σύστημα.

Από εκεί τα στοιχεία θα διοχετεύονται στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου πρόσβαση θα έχουν όλοι οι διαβαθμισμένοι χρήστες των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Οι χρήστες κατά τη διενέργεια των ελέγχων θα αναζητούν τους λογαριασμούς μέσω του ΑΦΜ κάθε ελεγχόμενου.
Με το νέο σύστημα οι ελεγκτικές Αρχές δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν αίτημα απλά θα μπαίνουν οποιαδήποτε στιγμή στον λογαριασμό του ελεγχόμενου. Με τον τρόπο αυτό, η διασταύρωση των στοιχείων και ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνονται ταχύτατα.

Ειδικότερα το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών λογαριασμών θα λειτουργεί ως εξής:
- Αυτοματοποιημένη Πρόσβαση. Οι πιστοποιημένοι χειριστές θα αναζητούν αυτόματα με κωδικό τον ΑΦΜ του ελεγχόμενου με πρόσβαση σε κάθε λογαριασμό χωρίς να γνωρίζει η τράπεζα ποιος και πότε ελέγχεται.
- Πρόσβαση (από διαβαθμισμένους υπαλλήλους). Θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του μοναδικού κόμβου διασύνδεσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Οι πληροφορίες στον κόμβο της ΓΓΠΣ προέρχονται από τον κόμβο του τραπεζικού συστήματος και συγκεκριμένα τον Τειρεσία.
- Ροή Πληροφοριών. Οι τράπεζες καθημερινά θα αποστέλλουν στον Τειρεσία όλες τις κινήσεις που έγιναν στους λογαριασμούς που διατηρούν. Από τον server του Τειρεσία θα αποστέλλονται τα στοιχεία στον server της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στον κόμβο της ΓΓΠΣ θα έχουν πρόσβαση διαβαθμισμένοι ελεγκτές από το ΣΔΟΕ, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, τη ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων, την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
- Η ενημέρωση του Συστήματος θα γίνεται καθημερινά. Οι ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των ελεγχόμενων από το 2002 και μετά. Ωστόσο οι κινήσεις λογαριασμού που θα διατίθενται θα είναι από το 2008.
- Οι χρήστες θα διαπιστώνουν σε ποιες τράπεζες έχει λογαριασμό ο ελεγχόμενος, το υπόλοιπο του λογαριασμού και τις κινήσεις που έκανε
- Η εφαρμογή θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Εντός του Απριλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 η διαβίβαση πληροφοριών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Πηγή: Σοφοκλέους in.gr